Réponse
Pour faire entrer des fonds en Uruguay, il faut des documents qui en attestent l’origine. Parmi les pièces pouvant servir de justificatifs figurent les contrats de vente de biens immobiliers, de biens meubles, d’actions ou d’obligations, ainsi que le document intitulé « Certificado de origen de los fondos ».
L’objectif de ces documents est de montrer non seulement l’existence des fonds, mais aussi la chaîne légale ayant conduit à leur constitution. La banque doit comprendre d’où provient le capital, qui a participé à la transaction et pourquoi ce montant précis est crédité sur le compte ou utilisé dans l’opération.
Plus le montant est élevé, plus le dossier doit être soigneusement constitué : contrat, justificatif de paiement, relevés et description claire du parcours des fonds. Des documents épars sont moins convaincants qu’un historique cohérent retraçant les fonds depuis leur origine jusqu’au transfert en cours.