Réponse
L’origine des fonds en cryptomonnaies peut être justifiée si leur parcours est traçable. Il est important de présenter non seulement le solde actuel, mais aussi toute la chaîne : avec quels fonds l’actif a été acheté, où il a été conservé, comment il a été transféré, où il a été vendu et où les fonds en monnaie fiduciaire ont été versés.
Pour reconstituer cet historique, on peut utiliser les relevés des plateformes d’échange, les justificatifs d’achat, les adresses des portefeuilles, les identifiants de transaction et les calculs relatifs aux opérations. Une capture d’écran du portefeuille ne constitue à elle seule qu’un argument peu convaincant, car elle n’explique ni l’origine de l’actif ni l’arrivée ultérieure des fonds.
Plus le montant est élevé, plus la reconstitution du parcours doit être détaillée. Une vente effectuée par l’intermédiaire d’une plateforme clairement identifiable, avec un retrait vers le compte personnel du même titulaire, paraît plus transparente qu’une série de virements disparates provenant d’inconnus et sans lien explicable avec le capital initial.