Respuesta directa
Para ingresar dinero a Uruguay, se necesitan documentos que acrediten el origen de los fondos. Entre los documentos que pueden servir se encuentran los contratos de compraventa de inmuebles, bienes muebles, acciones o bonos, así como el documento «Certificado de origen de los fondos».
El objetivo de estos documentos es demostrar no solo la existencia de dinero, sino la cadena lícita de su origen. Es importante que el banco entienda de dónde proviene el capital, quiénes participaron en la operación y por qué esa suma ingresa a la cuenta o se utiliza en la operación.
Cuanto mayor sea la suma, más ordenada debe estar la carpeta: el contrato, la confirmación del pago, los extractos y una descripción clara del recorrido del dinero. Los documentos sueltos funcionan peor que una historia coherente desde el origen de los fondos hasta la transferencia actual.